AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Kardynał & Kardynał accounting sp. z o.o. jako instytucja obowiązana prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. oraz właściwymi regulacjami Unii Europejskiej.
Spółka stosuje wewnętrzne procedury i środki bezpieczeństwa finansowego, w szczególności w zakresie:
– identyfikacji i weryfikacji klientów,
– monitorowania transakcji,
– zarządzania ryzykiem AML/CFT,
– zgłaszania podejrzeń do właściwych organów.
Kontakt w sprawach AML / Compliance
W przypadku pytań dotyczących kwestii AML/CFT, współpracy, compliance lub wymogów regulacyjnych, prosimy o kontakt:
aml@kkaccounting.pl
Zgłaszanie naruszeń prawa (whistleblowing)
Kardynał & Kardynał accounting sp. z o.o. umożliwia dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa, w tym naruszeń przepisów AML/CFT, w sposób poufny i bezpieczny.
Zgłoszenia mogą być dokonywane za pośrednictwem dedykowanego kanału:
sygnalista@kkaccounting.pl
Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zapewniającą ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi.
Procedura dostępna jest na żądanie oraz wewnętrznie dla osób uprawnionych.
Kardynał & Kardynał accounting sp. z o.o. jako instytucja obowiązana prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. oraz właściwymi regulacjami Unii Europejskiej.
Spółka stosuje wewnętrzne procedury i środki bezpieczeństwa finansowego, w szczególności w zakresie:
– identyfikacji i weryfikacji klientów,
– monitorowania transakcji,
– zarządzania ryzykiem AML/CFT,
– zgłaszania podejrzeń do właściwych organów.
Kontakt w sprawach AML / Compliance
W przypadku pytań dotyczących kwestii AML/CFT, współpracy, compliance lub wymogów regulacyjnych, prosimy o kontakt:
aml@kkaccounting.pl
Zgłaszanie naruszeń prawa (whistleblowing)
Kardynał & Kardynał accounting sp. z o.o. umożliwia dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa, w tym naruszeń przepisów AML/CFT, w sposób poufny i bezpieczny.
Zgłoszenia mogą być dokonywane za pośrednictwem dedykowanego kanału:
sygnalista@kkaccounting.pl
Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zapewniającą ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi.
Procedura dostępna jest na żądanie oraz wewnętrznie dla osób uprawnionych.
